મહિનાઓથી, જોન જય રે III, કોર્પોરેટ ટર્નઅરાઉન્ડ નિષ્ણાત, જેમને FTX ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જની નાદારી પર દેખરેખ રાખવા માટે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા, તેમણે કંપનીના સ્થાપક, સેમ બેંકમેન-ફ્રાઈડ પર “જૂના જમાનાની ઉચાપત”નો આરોપ લગાવીને હુમલો કર્યો છે.
હવે, શ્રી રે પાસે એક નવું લક્ષ્ય છે: શ્રી બેંકમેન-ફ્રાઈડના માતાપિતા.
સોમવારે, FTX એ ડેલવેરની ફેડરલ કોર્ટમાં દાવો દાખલ કર્યો હતો કે જો બેન્કમેન અને બાર્બરા ફ્રાઈડ, લાંબા સમયથી સ્ટેનફોર્ડ કાયદાના પ્રોફેસર, તેઓની “એફટીએક્સ એન્ટરપ્રાઈઝની અંદરની ઍક્સેસ અને પ્રભાવને પોતાને સમૃદ્ધ બનાવવા” નો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. આ મુકદ્દમો દંપતીને તેમના પુત્ર પાસેથી મળેલા લાખો ડોલર પાછા મેળવવા માંગે છે.
ફરિયાદમાં, FTX ના વકીલોએ જણાવ્યું હતું કે શ્રી બેંકમેન અને શ્રીમતી ફ્રાઈડને શ્રી બેંકમેન-ફ્રાઈડ તરફથી $10 મિલિયનની રોકડ ભેટ મળી હતી, તેમજ બહામાસમાં $16.4 મિલિયનનું ઘર, જ્યાં FTX સ્થિત હતું, જે એક્સચેન્જ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યું હતું. . દાવો એવો પણ દાવો કરે છે કે શ્રી બેંકમેને તેમના પુત્રના વ્યવસાય માટે ભૂતપૂર્વ વકીલની ફરિયાદોને ઢાંકવામાં મદદ કરી હતી, અને શ્રીમતી ફ્રાઈડે શ્રી બેંકમેન-ફ્રાઈડ અને અન્ય FTX એક્ઝિક્યુટિવને રાજકીય દાન માટેની જાહેરાતની આવશ્યકતાઓને ટાળવા માટે કોચ આપ્યો હતો.
આ દંપતી “ક્યાં તો જાણતા હતા – અથવા છતી કરતા તેજસ્વી લાલ ધ્વજની અવગણના કરી હતી – કે તેમનો પુત્ર, બેંકમેન-ફ્રાઇડ અને અન્ય FTX ઇનસાઇડર્સ એક વિશાળ કપટપૂર્ણ યોજનાનું આયોજન કરી રહ્યા હતા,” મુકદ્દમામાં જણાવાયું હતું.
એક નિવેદનમાં, શ્રી બેંકમેન અને શ્રીમતી ફ્રાઈડના વકીલોએ જણાવ્યું હતું કે FTX ના દાવાઓ “સંપૂર્ણપણે ખોટા” હતા અને શ્રી બેંકમેન-ફ્રાઈડના નિર્ધારિત સમયના થોડા સમય પહેલા જ મુકદ્દમાને “જો અને બાર્બરાને ડરાવવા અને જ્યુરી પ્રક્રિયાને નબળી પાડવાનો એક ખતરનાક પ્રયાસ” ગણાવ્યો હતો. ફોજદારી અજમાયશ.
એફટીએક્સે નવેમ્બરમાં નાદારી સુરક્ષા માટે અરજી કરી હતી, જ્યારે ડિપોઝિટ પરની દોડમાં એક્સચેન્જના એકાઉન્ટ્સમાં $8 બિલિયનનું છિદ્ર બહાર આવ્યું હતું. પછીના મહિને, મેનહટનમાં ફેડરલ પ્રોસીક્યુટર્સે શ્રી બેન્કમેન-ફ્રાઈડ પર ગ્રાહકની થાપણોનો ઉપયોગ કરવા માટે અબજો ડોલરના સાહસ મૂડી રોકાણો, રાજકીય દાન અને વૈભવી રિયલ એસ્ટેટ ખરીદીઓ માટે ધિરાણ કરવા માટે એક યોજના ગોઠવવાનો આરોપ મૂક્યો. તેણે દોષિત ન હોવાની કબૂલાત કરી છે અને 3 ઑક્ટોબરે તેની સુનાવણી થવાની છે
FTX ના પતનથી શ્રી બેંકમેન અને શ્રીમતી ફ્રાઈડની તપાસને વેગ મળ્યો. સુશોભિત ટેક્સ પ્રોફેસર, શ્રી બેંકમેન એક FTX કર્મચારી હતા જેઓ કંપનીના પરોપકારી પ્રયત્નોમાં ભારે સામેલ હતા, જ્યારે શ્રીમતી ફ્રાઈડ, એક આદરણીય વિદ્વાન પણ, એક રાજકીય-દાતા નેટવર્ક ચલાવતા હતા જેને તેમના પુત્રએ નાણાકીય મદદ કરી હતી.
મુકદ્દમા મુજબ, શ્રી બેંકમેને ટોચના કર્મચારીઓને કરોડો ડોલરની લોનની વ્યવસ્થા કરવામાં મદદ કરી હતી અને તે ફર્મની મેનેજમેન્ટ ટીમના સભ્ય તરીકે આંતરિક દસ્તાવેજ પર સૂચિબદ્ધ હતા. મુકદ્દમામાં ટાંકવામાં આવેલા સંદેશાઓમાં, શ્રી બેંકમેને ફરિયાદ કરી હતી કે તેઓ દર વર્ષે માત્ર $200,000 નો પગાર મેળવે છે, જે તેમને $1 મિલિયન મળશે તેના વિરોધમાં.
“જી, સેમ મને ખબર નથી કે અહીં શું કહેવું છે,” તેણે દાવોમાં ટાંકેલા એક ઇમેઇલમાં લખ્યું. “આ પ્રથમ છે [I] 200K વાર્ષિક પગાર વિશે સાંભળ્યું છે!”
તરત જ, શ્રી બેંકમેન-ફ્રાઈડે તેને $10 મિલિયનની ભેટ મોકલી, મુકદ્દમાએ જણાવ્યું. શ્રી બેંકમેને ખાનગી જેટ પર પણ ઉડાન ભરી હતી અને મુકદ્દમા મુજબ, FTX માટે હોટલમાં રોકાણ દીઠ $1,200નો ખર્ચ કર્યો હતો અને તેણે 2022 સુપર બાઉલ દરમિયાન FTX કોમર્શિયલમાં કોમેડિયન લેરી ડેવિડની સાથે નાનકડી ભૂમિકા ભજવી હતી.
શ્રી બેન્કમેને કોમર્શિયલમાં તેમની ભૂમિકા માટે દબાણ કર્યું, મુકદ્દમાએ તેમને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે તેઓ સેલિબ્રિટીઝમાં ઝનૂન ધરાવતા ન હતા અને ટોમ બ્રેડીને “ખરેખર મળવાની કાળજી લેતા ન હતા. પણ લેરી ડેવિડ…”
મુકદ્દમામાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે શ્રી બેંકમેને ભૂતપૂર્વ FTX વકીલ દ્વારા કરવામાં આવેલા આરોપોને ઢાંકવામાં મદદ કરી હતી કે શ્રી બેંકમેન-ફ્રાઈડના કેટલાક વ્યવસાયો મની લોન્ડરિંગ અને કિંમતની હેરાફેરીમાં રોકાયેલા હતા. તે દાવાઓની તપાસ કરવાને બદલે, મુકદ્દમાએ કહ્યું, શ્રી બેંકમેને વકીલની તપાસ કરવાનું સૂચન કર્યું.
સુશ્રી ફ્રાઈડે ક્યારેય FTX માટે કામ કર્યું ન હતું, પરંતુ તે પણ તેમના પુત્રના કામમાં ઘનિષ્ઠ રીતે સંકળાયેલી હતી, એમ મુકદ્દમામાં જણાવાયું હતું. ફરિયાદ મુજબ, તેણીએ તેને રાજકીય દાન અંગે સલાહ આપી, તેને અને અન્ય અધિકારીઓને “સ્ટ્રો ડોનેશન” કરવા પ્રોત્સાહિત કર્યા જે છુપાવે છે કે નાણાં FTXમાંથી આવી રહ્યા છે, જે ફેડરલ ઝુંબેશ ફાઇનાન્સ ડિસ્ક્લોઝર નિયમોને ટાળવા માટે રચાયેલ વ્યૂહરચના છે. “
ઑગસ્ટ 2022 માં શ્રી બેંકમેન-ફ્રાઈડને આપેલા ઈમેલમાં, દાવોમાં ટાંકવામાં આવ્યો હતો, તેણીએ બીજા દાતાને લાવ્યો જે “ફક્ત બિન-જાહેર સ્વરૂપમાં આપશે” અને કહ્યું કે તે “તમને તે જ કરવા માટે ભારપૂર્વક વિનંતી કરશે — અથવા કોઈને બદલે બીજાનું નામ.”
ફેડરલ પ્રોસીક્યુટર્સે શ્રી બેન્કમેન-ફ્રાઈડ પર સ્ટ્રો ડોનેશન સ્કીમનું આયોજન કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે અને તેના બે ટોચના સલાહકારો નિષાદ સિંઘ અને રેયાન સલામેએ તેમાં ભાગ લેવા બદલ દોષી કબૂલ્યું છે.
શ્રી બેંકમેન અને શ્રીમતી ફ્રાઈડ બહામાસના અવારનવાર મુલાકાતીઓ હતા, જેઓ સમુદ્રના નજારાઓ સાથે 30,000-સ્ક્વેર-ફૂટની મિલકતમાં રહેતા હતા. FTX ના પતન પછી, દંપતીએ દાવો કર્યો છે કે તેઓ “ક્યારેય માનતા નથી” કે તેઓ ઘરની માલિકી ધરાવે છે. પરંતુ દાવો અનુસાર, FTX ની પેટાકંપનીએ ઘર માટે ચૂકવણી કરી; શ્રી બેંકમેને મે 2022 માં ટોચના FTX એક્ઝિક્યુટિવને ઈમેલ કરીને અને અન્ય લોકોને “તમે અમને જે ઘર ખરીદવા/જવામાં મદદ કરી હતી તેની ઉજવણી કરવા” આમંત્રણ આપ્યું હતું. તેમને અને સુશ્રી ફ્રાઈડને ગયા ઓક્ટોબરમાં બહામાસમાં કાયમી રહેઠાણની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, દાવો જણાવે છે કે, અરજીઓ સાથે સંકળાયેલી ફીમાં FTX $30,000 આવરી લે છે.
શ્રી બેંકમેને FTX કર્મચારીઓને પણ પૂછ્યું કે શું કંપની કે જે ઘર માટે લેન્ડસ્કેપિંગ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે તે મુકદ્દમા મુજબ, FTX ને સીધું બિલ આપી શકે છે. અને ખરીદી બંધ થયાના એક મહિના પછી, ફરિયાદમાં જણાવાયું હતું કે, શ્રીમતી ફ્રાઈડે FTX કર્મચારીઓને સોફા, ઓછામાં ઓછા આઠ ફૂલદાની અને $2,500 થી વધુ કિંમતની પર્શિયન હાથથી ગૂંથેલા ગાદલા માટે ઓનલાઈન ઓર્ડર આપવા સૂચના આપી હતી.
